POLICIAL
PF deflagra Operação Testa de Ferro contra esquema de lavagem de dinheiro
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 11 endereços por determinação da Justiça Federal
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Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 11 endereços por determinação da Justiça Federal
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 26 de junho, a Operação Testa de Ferro, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a aquisição, circulação e revenda de veículos em Boa Vista/Roraima.
De acordo com a corporação, as investigações identificaram indícios da utilização de pessoas interpostas, conhecidas popularmente como "laranjas", para ocultação de patrimônio e dissimulação da origem de recursos financeiros.
Além disso, os investigadores apuram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica dos envolvidos, bem como negociações de veículos sem aparente justificativa econômica.
Por determinação da Justiça Federal, foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 11 endereços ligados aos investigados.
Durante a operação, equipes da Polícia Federal recolheram documentos, equipamentos e outros materiais que poderão auxiliar no avanço das investigações.
Segundo a PF, todo o material apreendido passará por análise técnica para subsidiar o aprofundamento das apurações e identificar a possível participação de outras pessoas no esquema investigado.
A Operação Testa de Ferro integra as ações da Polícia Federal voltadas ao combate aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial, práticas frequentemente utilizadas para dar aparência de legalidade a recursos obtidos de forma ilícita.
As investigações seguem em andamento.
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