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Investigação apura uso de créditos previdenciários inexistentes e possível lavagem de dinheiro em oito cidades brasileiras.
A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal do Brasil, deflagrou nesta quinta-feira, 12 de novembro, a Operação Tax Mirage, para cumprir 19 mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens relacionados a uma investigação sobre fraudes tributárias.
As investigações tiveram início após a identificação de irregularidades em centenas de Declarações de Compensação (DComp), nas quais teriam sido informados créditos previdenciários inexistentes para extinguir indevidamente débitos tributários de diversas empresas.
Segundo a apuração, as compensações fraudulentas também teriam permitido a emissão de Certidões Negativas de Débitos (CNDs), possibilitando que empresas em situação fiscal irregular participassem de licitações como se estivessem regularizadas.
A investigação também identificou indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Conforme estimativas da Receita Federal, os valores envolvidos no esquema podem ultrapassar R$ 185 milhões.
A operação mobilizou 14 equipes policiais e 11 equipes da Receita Federal, com diligências em Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba, no Paraná; Porto Belo e Itapema, em Santa Catarina; Manaus, no Amazonas; Ji-Paraná, em Rondônia; e Boa Vista, em Roraima.
Até o momento, foram apreendidos cinco veículos e joias, além do sequestro de uma embarcação registrada em nome de um dos investigados. Durante as buscas, também foi encontrada uma arma com a numeração de registro suprimida.
Os materiais apreendidos serão analisados pela Polícia Federal e pela Receita Federal para aprofundar as investigações, identificar todos os envolvidos e verificar a possível prática de outras infrações. As diligências continuam em andamento.
