POLICIAL
PF deflagra Operação Exchange contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro
Ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em cidades de São Paulo
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Ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em cidades de São Paulo
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 03 de julho, a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam um sistema estruturado para movimentar recursos ilícitos por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores — inclusive em dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras transações financeiras. A análise preliminar identificou movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo/São Paulo. As diligências ocorrem nos municípios de São Paulo/São Paulo, Santos/São Paulo, Praia Grande/São Paulo e Santana de Parnaíba/São Paulo.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos pertencentes aos investigados até o montante de R$ 10,4 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação dos recursos supostamente obtidos de forma ilícita.
As investigações continuam em andamento. Conforme a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder, conforme o resultado da apuração, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos que eventualmente forem identificados durante o curso das investigações.
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