POLICIAL
Polícia descobre 3 milhões de dólares em parede falsa de mansão em Curitiba
Operação da Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas
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Operação da Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas
Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
"Follow the Money" significa "siga o dinheiro", e a investigação de fato concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Nas ações de quarta-feira (6) foram empregados aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, tendo sido presos os dois principais líderes do grupo, sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas, sendo que o total de prejuízo à organização criminosa ainda está sendo calculado.
MANDADOS
PARANÁ - Mandados de Busca e Apreensão: Curitiba, Tijucas do Sul, Campina Grande do Sul, Matinhos, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina, Loanda, Piraquara ePontal do Sul.
Mandado de Prisão - Curitiba
SANTA CATARINA - Mandados de Busca e Apreensão: Balneário Camboriú, Itajaí, Dionisio Cerqueira, Barra Velha e Itapoa.
Mandado de prisão
Balneário Camboriú.
CEARÁ - Mandados de Busca e Apreensão
Barroquinha
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